Sistema automatizado para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Workshop
Nueva Fecha: 27 de Mayo / 2025 / Evento en línea
En vivo / 11:00 a.m. (Hora de la CDMX)
Tema:
Implementación de la Matriz de Riesgo del Cliente en un sistema automatizado de Prevención de Lavado de Dinero
Día(s)
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Segundo(s)
¡Regístrate aquí!
SIN COSTO para clientes de Spot IT Solutions.
Tarifa general: $1,500 MXN. Clic aquí para pagar
Mtro. Alejandro Maceda
Experto certificado en PLD/FT por CNBV y ACAMS
• Doctorando en Administración, Maestro en Economía de los Negocios y Licenciado en Economía.
• Certificado en PLD/FT por CNBV y ACAMS
• 20 + años como profesor en ITESM, U. Anáhuac, U. Panamericana, Capacitador del I.N.L. de la embajada de Estados Unidos.
• Experto en capacitación PDL/FT cumpliendo requisitos de CNBV.
• 30 años de extensa experiencia en PLD/FT en Instituciones financieras internacionales, nacionales y en Actividades vulnerables de diversas industrias.
• Ha fungido como Presidente del CCC y como Oficial de Cumplimiento para Instituciones financieras internacionales.
• Es consultor estratégico en temas de Business Continuity, Compliance, PLD/FT; para obtener autorizaciones ante CNBV, desarrollar el Enforque Basado en Riesgos, el Modelo de evaluación de riesgo del cliente y, para liderar auditorías PLF/FT.
¿Qué tenemos preparado para ti?
En este workshop práctico y especializado aprenderás a implementar la Matriz de Riesgo del Cliente dentro de un sistema automatizado de PLD, alineado con las disposiciones de la CNBV, UIF y estándares internacionales del GAFI.
Objetivo: La identificación, medición y clasificación de los Clientes por el nivel de Riesgo que sus Operaciones representan para la Entidad.
Software de Prevención de Lavado de Dinero.
ArmorAML® cumple con las disposiciones de la ley LFPIORPI, CNBV, UIF y estándares internacionales del GAFI.
Agenda:
1. Aspectos que deberán considerar las Entidades.
2. Los Criterios.
a. Identificación.
I. Características inherentes.
II. Transaccionales.
b. Medición de Riesgos.
3. Sistema de Clasificación de los clientes.
a. Criterios de Clasificación.
b. Invalidaciones.
4. Uso del Modelo de Riesgos.
5. Validación del Modelo de Riesgos.
6. Seguimiento al uso del Modelo de Riesgos.
7. Implementación de la matriz de riesgo del cliente en un sistema automatizado
¿Es gratuito el workshop?
Este workshop es completamente gratuito para clientes de Spot IT Solutions.
Para público en general, aplica una tarifa individual de $1,500 MXN. Clic aquí para pagar
¿A quién está dirigido?
A Oficiales de Cumplimiento, Gestión de Riesgos, Auditores,Líderes de Procesos y responsables de Control Interno.
¿Cuando recibiré la liga de acceso?
La liga de acceso será enviada el 26 de Mayo al correo electrónico con el que te registraste. Te recomendamos revisar también tu bandeja de spam o correo no deseado, ya que en ocasiones los filtros pueden redirigir mensajes importantes.
¿En qué zona horario se transmitirá el webinar?
Todos los webinars transmitidos en vivo se transmitirán en la zona horaria correspondiente a la Ciudad de México (GMT-6). En caso de que la transmisión se realice en otra zona, se especificará según sea el caso.
¿Qué nivel de conocimiento se requiere para aprovechar el contenido?
El contenido está diseñado para profesionales con conocimientos básicos o intermedios en cumplimiento o gestión de riesgos.
¡Regístrate hoy! y asegura tu lugar en este workshop para fortalecer tu Matriz de Riesgo Cliente.
Cupo limitado
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