Sistema automatizado para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Webinar Gratuito
Tema:
Retos en la definición del modelo de evaluación de riesgos con un enfoque basado en riesgos
29 de Abril / 2025 / Evento en línea
En vivo / 10:30 a.m. (Hora de la CDMX)
Día(s)
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Mtro. Alejandro Maceda
Experto certificado en PLD/FT por CNBV y ACAMS
• Doctorando en Administración, Maestro en Economía de los Negocios y Licenciado en Economía.
• Certificado en PLD/FT por CNBV y ACAMS
• 20 + años como profesor en ITESM, U. Anáhuac, U. Panamericana, Capacitador del I.N.L. de la embajada de Estados Unidos.
• Experto en capacitación PDL/FT cumpliendo requisitos de CNBV.
• 30 años de extensa experiencia en PLD/FT en Instituciones financieras internacionales, nacionales y en Actividades vulnerables de diversas industrias.
• Ha fungido como Presidente del CCC y como Oficial de Cumplimiento para Instituciones financieras internacionales.
• Es consultor estratégico en temas de Business Continuity, Compliance, PLD/FT; para obtener autorizaciones ante CNBV, desarrollar el Enforque Basado en Riesgos, el Modelo de evaluación de riesgo del cliente y, para liderar auditorías PLF/FT.
¿Qué tenemos preparado para ti?
Analizaremos los retos clave en la identificación, medición y mitigación de riesgos bajo un enfoque basado en riesgos, con una visión práctica alineada a los criterios regulatorios que todo Oficial de Cumplimiento debe considerar.
Temario:
Identificación
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Adecuada identificación de indicadores
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Una clara definición del riesgo que los indicadores seleccionados representa.
Medición
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Asignación de probabilidades
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Asignación de impacto
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Asignación de ponderadores
Mitigantes
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Aplicación correcta de mitigantes
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Asignación adecuada de nivel de mitigación
¿Es gratuito el webinar?
Sí, el acceso al evento es totalmente gratuito con registro previo.
¿Cuando recibiré la liga de acceso?
La liga de acceso será enviada el 28 de abril al correo electrónico con el que te registraste. Te recomendamos revisar también tu bandeja de spam o correo no deseado, ya que en ocasiones los filtros pueden redirigir mensajes importantes.
¿En qué zona horario se transmitirá el webinar?
Todos los webinars transmitidos en vivo se transmitirán en la zona horaria correspondiente a la Ciudad de México (GMT-6). En caso de que la transmisión se realice en otra zona, se especificará según sea el caso.
¿A quién está dirigido?
A profesionales de compliance, gestión de riesgos, auditores, líderes de procesos y responsables de control interno.
¿Qué nivel de conocimiento se requiere para aprovechar el contenido?
El contenido está diseñado para profesionales con conocimientos básicos o intermedios en cumplimiento o gestión de riesgos.
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Cupo limitado
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