Sistema automatizado para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Capacitación Anual en PLD/FT

¡Completamente gratuita!

Actualización regulatoria.

Enfoque práctico

21 de Octubre / 2025 / Evento en línea

En vivo / 17 hrs (Hora de la CDMX)

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Mtro. Alejandro Maceda

Experto certificado en PLD/FT por CNBV y ACAMS

• Doctorado en Administración, Maestro en Economía de los Negocios y Licenciado en Economía.
• Certificado en PLD/FT por CNBV y ACAMS
• 20 + años como profesor en ITESM, U. Anáhuac, U. Panamericana, Capacitador del I.N.L. de la embajada de Estados Unidos.
• Experto en capacitación PDL/FT cumpliendo requisitos de CNBV.
• 30 años de extensa experiencia en PLD/FT en Instituciones financieras internacionales, nacionales y en Actividades vulnerables de diversas industrias.
• Ha fungido como Presidente del CCC y como Oficial de Cumplimiento para Instituciones financieras internacionales.
• Es consultor estratégico en temas de Business Continuity, Compliance, PLD/FT; para obtener autorizaciones ante CNBV, desarrollar el Enforque Basado en Riesgos, el Modelo de evaluación de riesgo del cliente y, para liderar auditorías PLF/FT.

¿Qué tenemos preparado para ti?

La capacitación ofrece una visión integral de PLD/FT: parte de los estándares y organismos internacionales —con énfasis en GAFI— y aterriza en el marco nacional (tipos penales, autoridades y obligaciones). Revisa la LFPIORPI, el marco regulatorio financiero aplicable y las Disposiciones de carácter general y sus cambios. Incorpora la ENR y las tipologías de la UIF como insumos para la gestión del riesgo, así como técnicas y tendencias para prevenir, detectar y reportar operaciones relacionadas con los arts. 139 Quáter y 400 Bis del CPF. En lo operativo, desarrolla el manual de cumplimiento (políticas, procedimientos y controles), la metodología de evaluación de riesgos de la entidad y la alineación con la Matriz EBR, cerrando con conclusiones y próximos pasos.

Temario:

Las recomendaciones de GAFI.

40 Recomendaciones y Notas Interpretativas
KYC y beneficiario final, monitoreo continuo, conservación de registros y reporte de operaciones inusuales/sospechosas a la UIF, con sanciones por incumplimiento.

Evaluación Nacional de Riesgos.

Panorama país de amenazas y vulnerabilidades por sector/actividad; base para priorizar riesgos PLD/FT.
Insumo oficial (UIF/autoridades) que actualiza y orienta matrices internas y el EBR de la entidad.

Manual de cumplimiento

Políticas, criterios, medidas, procedimientos internos.
Controles para mitigar riesgos.

¿Esta capacitación es gratuita?

Sí, el acceso al evento es totalmente gratuito con registro previo.

¿Cuando recibiré la liga de acceso?

La liga de acceso será enviada el 2 de octubre 2025 al correo electrónico con el que te registraste. Te recomendamos revisar también tu bandeja de spam o correo no deseado, ya que en ocasiones los filtros pueden redirigir mensajes importantes.

¿En qué zona horario se transmitirá el webinar?

Todos los webinars transmitidos en vivo se transmitirán en la zona horaria correspondiente a la Ciudad de México (GMT-6). En caso de que la transmisión se realice en otra zona, se especificará según sea el caso.

¿A quién está dirigido?

A profesionales de compliance, gestión de riesgos, auditores, líderes de procesos y responsables de control interno.

¿Qué nivel de conocimiento se requiere para aprovechar el contenido?

El contenido está diseñado para profesionales con conocimientos básicos o intermedios en cumplimiento o gestión de riesgos.

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